据彭博周五(3月16日)报道，2015年秋天，尼瑞夫·莫迪(Nirav Modi)在纽约麦迪逊大道的珠宝店开业，曾吸引了好莱坞著名女演员娜奥米·沃茨(Naomi Watts)和小唐纳德·特朗普(Donald Trump Jr.)等美国一线大咖，同时也庆祝了印度商业的扩张。目前，该公司因卷入一起20亿美元的欺诈案被调查，已濒临破产。
调查人员正在调查莫迪涉嫌利用旁遮普国家银行(Punjab National Bank)的虚假担保来获取贷款。莫迪过去10年的商业交易也受到了印度600亿美元珠宝行业的审查。印度珠宝行业目前面临着更严格的信贷准入和更严格的审计。
莫迪的公司“火星钻石”(Firestar Diamond)和另一名由他的叔叔米胡尔·乔克西(Mehul Choksi)领导的公司，也因涉嫌欺诈而接受调查。该公司收到了约四分之一的贷款，用于购买该国的珠宝和珠宝行业。现年47岁的莫迪和58岁的乔克西否认有任何不当行为。两人目前都在国外。
丑闻的余波可能会阻碍印度珠宝商的借贷能力，他们参与了全球在售14颗钻石中12颗的切割和抛光。保健评级有限公司(Care Ratings Ltd. )2月27日表示，如果“火星钻石”和乔克西的Gitanjali集团倒闭，印度珠宝行业的销售额将下降16%，这将使多达11000个工作岗位面临危险。
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