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来看看交易员的聊天记录:你就是这么被坑的

2016-12-12 20:02:36 来源:金十数据 作者:Phaser
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    导读: 随着原告对德意志银行文件的挖掘逐渐深入,此前多家投行交易员对贵金属市场的操纵情况逐渐浮出水面。目前来看,主要投行几乎全部卷入其中。
    随着原告对德意志银行(Deutsche Bank AG)文件的挖掘逐渐深入,此前多家投行交易员对贵金属市场的操纵情况逐渐浮出水面。目前来看,主要投行几乎全部卷入其中。

  在德意志银行递交的35万页银行文件和75盘录音带中,各家投行交易员的电子聊天记录第一次给外界展示了伦敦市场的报价背后的龌龊事。而非常吸引人目光的是德银的交易员和一名先后在比利时富通银行(Fortis Bank)、汇丰银行(HSBC Holdings Plc)和渣打银行(Standard Chartered Plc)工作的交易员的聊天记录。不过,这些交易员都是匿名的。

  两人的聊天记录最早可以追溯到2008年。当时还在富通银行的交易员在2008年2月25日表示“已经等不及碾压金银市场了”,而德银的交易员回应称“哈哈是的”。

  文件显示,两人的合作至少持续了5年、完成了6笔大交易。在2011年4月4日的聊天记录里,他们讨论了逆市做空白银,而一个月后又讨论了在周末保持多头仓位。而在2011年10月的聊天中,他们还讨论了对客户的买卖的价差报价。德银的交易员对此时在汇丰的同伙表示:

  “谢谢这些信息,我会和你同步的。”

  时间到了2013年,这个交易员又到了渣打银行。两人分享了仓位,而德银的交易员表示会在23.40美元出售,另一个则回复称“我们在一个波段上”。

  而显然,这6笔合作并不是全部。因为从聊天记录里可以看出,这两个交易员意识到有些话不能在聊天平台上说,因为会被记录下来。德银交易员在2011年11月25日表示银价很奇怪,而另一个交易员表示:

  “我前几天听到了定价的趣事,但是我们喝酒的时候再说吧,这里不方便(definitely a beer chat)。”

  所以,这些充斥着“伙计”、“兄弟”(dude、bro)和各种脏话的聊天记录,的确是交易员合谋操纵银价的铁证。

  文件显示,交易员会违背了客户的利益触发止损单和老鼠仓;他们还对特定的交易技巧取名,比如“刀锋(Blade)”就是接连下一连串价格相近的小额单,而“肌肉(Muscle)”就是下大订单,这都是趁着市场缺乏流动性的时候进行的。

  具体来看,瑞银的一个交易员在2011年8月11日写道,“现在什么都不要做,行情像过山车一样涨上去了(很快就会跌)”,而德银的交易员立刻回复称:

  “兄台,这个大单很猛,我喜欢。”

  而瑞银的交易员随后表示:

  “这取决于何种市场,有的时候你用‘肌肉’、有的时候你用‘刀锋’。现在用了‘刀锋’,但是又有2个人入场了,合起来就是小‘肌肉’+‘刀锋’。”

  另外,很多聊天记录都涉及到一个叫做“锤子(The Hammer)”的瑞银交易员。他2011年4月11日表示“下一次我们应该一起做,如果我们是对的而且一起做,我们就能狠狠赚一笔了”。而同年6月8日,“锤子”又向德银的交易员提议称,应该招募新成员参与价格操纵,“我们需要把我们的黑帮壮大一些。”德银的交易员回应称:

  “好的,我叫一下巴克莱的(交易员)。”

  总地来说,这份聊天记录加深了公众对白银市场如何被操纵的认识,而白银市场本就因相对较小的体量(年交易量300亿美元)和充满波动性的行情,长久以来都被怀疑充满了阴谋。

  此前,CFTC在2008年启动了针对白银市场价格操纵的调查,但在2013年调查结束时,没有控告任何相关方。美国、欧洲的其他监管部门的调查也无果而终。目前白银投资者作为原告向曼哈顿联邦法院提交了文件,认为这些聊天记录已经可以证明其余银行也参与了操纵,因此可以扩大控诉对象的范围。

  在2014年之前的贵金属基准价在德银退出后已经停止,取而代之的是电子拍卖方式定价,而几乎所有此前参与定价的投行也参与伦敦定盘价的制定。相关银行的反应方面,德银、汇丰、渣打、巴克莱和在2009年收购富通银行的法巴银行(BNP Paribas SA)的代表集体拒绝评论。而瑞银反应十分激烈,其发言人斯戴克(Peter Stack)表示:

  “原告的诉讼是没有根据的,瑞银会有力地予以反击。”

责任编辑:gold

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