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新疆警方破获一“现货交易黑平台” 涉案金额百万

2014-11-15 09:56:53 来源:中金网 作者:佚名
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    现货交易黑风再起,据新疆警方近日就破获了一起以现货交易为名的黑平台,抓获8人,涉案金额高达百万元。

  
新疆警方破获一“现货交易黑平台” 涉案金额百万


  新疆警方破获一现货交易黑平台

  11月14日,新疆生产建设兵团五家渠市人民检察院表示,五家渠警方已经成功侦破一起被公安部确定为”3·20专项行动的案件。目前,涉案的8名犯罪嫌疑人,已被检察院作出批准逮捕决定。

  这一案件可以概括为: 恶意注册农资公司,利用第三方平台交易,明着炒农副产品,让被害人误以为自己投资失误,实际上是实施诈骗,通过后台“黑”投资者的钱。

  据介绍,“3·20”专案是由公安部统一部署,针对目前网络高发的利用农副产品现货交易平台进行诈骗活动的统一打击行动。

  此次被抓获的刘某、黄某等8人,除了刘某为五家渠某农资公司法定代表人外,其余大部分在湖南实施网络诈骗,目前警方已经核实的诈骗金额高达百万元,其中一位受害人的资金就达50万元。

  犯罪团伙分为话务组和操盘组。首先由话务组选取炒过股票的客户进行电话销售,声称公司有专门的理财老师,能够教授用户通过农副产品交易平台炒农副产品现货赚钱,向客户推荐时会说明炒现货与炒股票有所区别。

  然后,话务组将客户的开户信息交给操盘组,操盘组指定专人充当理财老师,带领新注册用户进行农产品现货交易平台炒作,与此同时,利用该农副产品现货交易平台的后台服务账户,掌握用户的资金动向及交易情况,使新注册用户能够通过该平台赚到钱。之后利用新用户占便宜的心理,通过QQ、电话等及时通讯指导,诱使客户加大投资额度。

  操盘组的“老师”继续带领加大投资额度的客户在该现货平台上进行农副产品的现货交易,与此同时,“老师们”通过操盘组的后台服务账户进行庄家操作,恶意操纵平台中农副产品的交易价格,使客户在交易过程中赔钱。赔钱的客户会给公司打电话,此时该公司会声称现货交易与股票交易一样有风险,会承诺客户换一个更有经验的投资老师带领客户进行交易赚钱。

  承办该案的检察官介绍说,本案中的农产品交易平台是个别软件公司开发后,一些别有用心的人利用该软件的后台漏洞,承租服务器搭建,未经任何部门审批,监管缺失,其交易完全不合法。

  互联网金融发展至今,通过网络投资理财会变得常态,但也难避免别有用心之人乘机诈骗。由此,告诫广大投资者,投资有风险,理财需谨慎。

责任编辑:gold

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