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恒泰大通炒金公司瘫痪 贵金属期货交易纷争不断

手机免费访问 www.cnfol.com 2014年01月16日 13:45 上海证券报 
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  ⊙记者 王文嫣 阮晓琴 ○编辑 闻欣

  “居全国金融之中心,沐全球经济之风雨”,这是北京恒泰大通黄金投资公司(下称“恒泰大通”)对于公司的形象定位。然而,上海证券报记者昨天现场调查发现,恒泰大通北京总部和上海分公司均停业,老板手机拨打不通。

  北京:暂停营业

  北京六号线地铁最后一站草房紧邻北京通州区。从地铁站出来,就是中弘北京像素小区。新小区底层窗户和阳台上都贴满了花花绿绿的门店招牌。进入小区1号院4号楼底楼,首先映入眼帘的是“中医门诊”的牌子。恒泰大通就在这栋楼的八层。

  敲开门,是一个单层三十平方米的小复式,一层有洗手间、厨房,中间放着一个有几个隔断的工作台。四五个男人在里头,正对门的一张电脑上开着游戏。

  记者问“可以开户吗?” 一男子答:“我们暂停营业了”。“留个信息吧,能开时给你打电话。”他拿过来一张白纸,上面已写着一个名字和电话。

  记者问原因,男子答:“公司的一些问题吧,大概是内部矛盾还没协商好。”

  记者试探着问:“可以找其他公司开吗,有什么好推荐的吗?”男子答:“可以推荐个比较大的,某央企下属的一个产业中色贵金属。他们是1:100交易,交易黄金白银,资金可以放大100倍。”

  记者:“我1万元,可以做100万的生意。那不是一下就爆仓了吗?”男子答,“你没做过可以少做一些。1万一次买500元,相当于放大20倍。满仓了才放大100倍。少做一点安全。”

  记者问:“这有点像期货。”男子答:“那我不清楚,应该不是期货。”

  草房像素小区1号院4号楼是恒泰大通1月12日才迁居的新址。之前公司总部在朝阳门建国门外大街双子座大厦。从北京核心地段的高端大气双子座大厦迁出,蜗居到北京燕郊一个几十平方米的小屋,恒泰大通最近几年发生了太多的故事。

  恒泰大通号称是国内最大的黄金交易平台。一位长期跟踪黄金的媒体同行告诉记者,恒泰大通几年前在业内非常有名气,可以说排名前几位。不过,近日媒体有报道,知情人曝恒泰大通老板王志斌卷款逃跑。

  昨晚,记者几次拨打王志斌电话,电话已设置为“来电提醒”。

  恒泰大通网站资料显示,恒泰大通黄金投资有限公司,为中国黄金协会常务理事单位,以信息咨询,销售、收购黄金、白银制品,销售工艺美术品为主营业务。其自称“敢为天下先”,开创了黄金投资行业多项“第一”,包括开设金融街历史上第一家黄金理财中心等十几项首创。

  上海:销声匿迹

  根据早前报道,恒泰大通曾于2009年9月进驻上海地标建筑金茂大厦,开设了上海分公司。昨天下午,上证报记者来到金茂时尚生活中心(金茂大厦裙楼),一位安保人员指向2楼一间正在装修的店铺表示:“恒泰大通黄金理财中心原先就在这个位置。搬离此地已近1年。”而商场的多个指示牌也已遍寻不着“恒泰大通”的印记。

  据称,这家店最初开业时还是挺热闹的。2012年3月,恒泰大通还在上海南京西路开设了一家黄金理财中心,记者了解到目前这家理财中心也已关门歇业。

  记者试图联系恒泰大通上海分公司总经理蔡英妮,电话拨通后被号码主人告知:“你找错人了。”

  “恒泰大通在店铺里看似展示销售实物黄金、白银产品,实则是吸引客户从事金银产品的网上预付款交易。”一位知情人士告诉记者,其保证金杠杆在5-50倍。这一说法在恒泰大通以往发布的资料中也得到了证实,其号称为客户搭建了一个可在互联网上24小时交易黄金和白银的平台。

  官司缠身

  京衡律师集团事务所上海分所律师郝大海,代理了多起投资者起诉恒泰大通的民事案件。郝大海告诉记者,去年一例胜诉的案件中,一审和二审法院均认定,恒泰大通的集中交易、保证金制度行为为变相期货交易。因该公司无经营期货交易业务的资质,据此判决恒泰大通与投资者之间签订的合同无效,判令其返还投资者30余万元,目前该案件已经执行完毕。

  郝大海说,另一起投资者起诉恒泰大通的案件将于本月22日在上海浦东新区人民法院开庭,恒泰大通方面已经接到了传票并提出了管辖权异议。

  郝大海向记者透露,目前司法机关仅通过个别民事判决认定恒泰大通的交易模式为变相期货交易,投资者向行政监管部门和公安机关举报该交易模式涉嫌违法,均无法得到有效的回应。

  当然民事诉讼的结果也不全尽如人意,曾有投资者以恒泰大通在交易软件中做手脚为由状告其欺诈,然而相关法院因投资者证据不足最终未支持其诉讼请求。

  地下炒金风险

  “1万元做100万的生意”,以少博大,这种类期货的操作,恒泰大通或不是第一例,也可能不是最后一例。

  记者对像素小区中男子提供的“中色贵金属”进行查询,发现并没有这样一个公司,只是有一个“中色贵金属高返佣招全国一级代理商”,地址留的是“鄂尔多斯-东胜”。

  一业内人士介绍,2003年以来,黄金投资迎来了“黄金十年”,国内地下炒金盛行,其中不乏以少博大的类期货的操作。上海证券报曾以《疯狂的金子危险的雷区:250亿资金对赌地下炒金》进行深入报道。

  一位媒体朋友诉苦,有一次参加期货会议留下一张名片,之后每天都会接到几个推荐炒金的电话。

  行情好时,以小搏大风险不现;然而,行情不好时,以小搏大潜藏着巨大风险。1万元做100万生意,如果金价下跌10%,就亏了10万,1万元预付款就没了。

  2013年黄金价格大跌超过20%,在4月、6月,黄金市场迎来突然暴跌之时,最严重时两天跌去20%。参与地下炒金者损失惨重,爆仓者不乏其人。

  郝大海律师透露,“地下炒金者”很难打赢类似官司。他打赢了一次与恒泰大通的官司后,后来许多代理商、地下炒金者来找他,咨询相关的事;这些人有的与恒泰大通相关,有的是与恒泰大通无关的炒金者,包括一些代理商。

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