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拉“土豪”入伙空对空炒“境外黄金”

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年11月15日09:18 黄金网 

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  福建省厦门市首例私下炒境外黄金期货、外汇诈骗案近日破获。犯罪嫌疑人采用傍大款、假炒金以及类似传销的方式,靠七三开分成不断吸引受害人参与进而骗钱。

  今天,厦门市公安局湖里分局刑侦大队有关人士向《法制日报》记者介绍了此案的侦破过程。

  注册空壳公司空卖空买

  方某原本在一家金融公司上班,对期货、外汇贸易有一些了解。2011年春节后,她和堂哥聊天时,说到私下炒境外黄金期货、外汇风险很大,但是每年能赚上千万元。苦于手头资金不够,方某想到结拜兄弟林某和郭某都是“土豪”,于是将两人拉入伙。

  为了掩人耳目,林某在云霄县注册一家名为“福建某银实业”的空壳公司。随后,方某又找到朋友田某和郑某等人“技术入股”,田某请人登录美国证监会,找到一家颇有名头的美国证券公司,开设一个网站,谎称是该公司的中国区分公司。田某再以1万元每月的价格,从广东租来一套用于期货和外汇交易的盗版mt4软件,放在网站上供客户下载,开始像模像样地运营起来。

  林某、方某等几名主要股东共出资100万元支起这个大骗局。其实,他们所谓的“私下炒境外黄金期货、外汇”,只是利用mt4软件中显示的期货和外汇涨跌数据内部经营。客户以为买到的是境外期货和外汇,实际上钱只是在注册的空壳公司内部流转,空卖空买。这就如同民间“六合彩”赌博:客户赚了钱由股东赔付,而客户以为赔在境外期货和外汇上的钱,则全部流入股东的口袋。

  保持客户三成赚七成赔

  刚开始经营这项“生意”,几名股东都没经验,本以为能赚到钱,不料,客户中有精于此道的“高手”。这名“高手”客户利用经验赚走84万元,导致每名股东赔了10多万元。

  股东分析失败原因,想重新租用一套mt4软件,而提供盗版mt4软件的人则告诉他们一个秘密——其实,软件中植入“插件”,能由管理员篡改数据和“延时交易”,“插件”能在客户不知不觉中,将“天平”倾斜,保持“三成客户赚钱,七成客户赔钱”。客户赔的钱被股东们拿走,赚钱的客户则成为吸引新客户加入的工具。

  客户每笔交易要额外支付100美元,其中50美元是佣金,50美元是“点差”。佣金由介绍人抽取,点差被股东拿走。股东强制规定,兑换比率为1美元兑换7元人民币,从中牟利。

  林某和郭某作为最大的股东,在盈利后,每人购买了一辆雷克萨斯轿车。而其他股东,每股分红也竟然达到20万元。一些股东从刚开始骑电动车、摆地摊的小贩,一跃成为有房有车的老板。每月15日支付佣金,股东们最多一次汇出的佣金,竟然高达100多万元。

  60余名受害人被骗4000万

  外地人徐先生在一次网上购物时,进入王某的网店,王某极力拉徐先生入伙炒黄金。其实,王某之前也在“福建某银实业”赔过钱,但是在股东们篡改数据后,她变“聪明”了。拉客户入伙后,客户每次交易,她就能拿到50美元佣金,成为“网络推手”。

  被骗80多万元的徐先生最终向湖里警方报了警。湖里公安分局刑侦大队反诈骗中队民警坦言,刚介入调查时,看着徐先生提供的两米多高的对账单,对这个骗局也是一头雾水。经过两个多月侦查,才逐渐厘清头绪。

  警方发现,林某、方某等人组成的这个诈骗团伙,在厦门的4个地点都设有诈骗窝点。

  10月24日,湖里刑侦大队民警奔赴云霄县,与漳州警方配合,准备在厦门、漳州、泉州3地同时对诈骗团伙进行抓捕。就在民警赶赴云霄县途中,碰巧发现嫌疑人的车辆,并最终发现他们的窝点,轻松抓获两名嫌疑人。

  与此同时,厦门、泉州警方将郭某、林某等10余名嫌疑人抓获,现场缴获10多部手机、10余张银行卡以及汽车等作案工具。

  经审查,嫌疑人供述,自2011年5月以来,通过虚构的公司私下炒境外黄金期货、外汇,吸引来自山东、湖南等地的60余名受害者,将钱汇到指定银行卡上,进入空壳公司网页空对空交易。他们则以修改后台数据、收佣金和“点差”等方式实施诈骗,赃款直接用于消费及分赃等,涉案金额4000多万元。

  目前,8名嫌疑人已被刑拘。案件正在进一步调查中。

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