客服帮助 |我要推广 Apple iosAndroid手机网 移动中金 注册 忘记密码? 登录 我的中金:
评论名家机构银行国外其他行情黄金TD白银TD纸黄金贵金属白银铂金钯金原油邮币卡财经直播要闻数据ETF持仓学堂投资入门技巧投资故事金银币动态知识钱币外币金条互动博客路演中心专家服务理财资讯攻略黄金连连看珠 宝明星展会金饰学院珠宝商

广告:中金理财 注册送168元红包!2017年黄金投资不得不关注的微信号下半年中线投资机会正式公布如何在手机上查看专家喊单?

首页>>黄金网>>投资故事>>  正文

设山寨黄金交易平台 庄家“开外挂”只赚不赔

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年11月05日08:20 黄金网特约 

广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中

  本报讯(记者 金川 通讯员 陈友青 文/图)10个人利用一个皮包公司开设网上平台交易黄金、原油等期货,先后在厦漳泉三地设立窝点,吸引了全国各地200多名客户参与,涉案金额高达4000余万元。让人感到匪夷所思的是,除了各类期货走势和国际市场一样外,其余所有的交易均未与国际市场接轨,只是虚拟交易,在这个交易平台后的操盘手也会利用修改后台数据和延迟交易等方法让庄家只赚不赔。

  昨日,厦门市公安局湖里分局召开新闻发布会通报该案,在厦漳泉三地摧毁一个特大炒黄金诈骗团伙,捣毁4个诈骗窝点,抓获10名犯罪嫌疑人,现场缴获手机、电脑、银行卡、汽车等一批作案工具,涉案金额4000余万元。

  遇到高手曾赔200多万元

  2011年年初,原本在厦门一金融公司上班的小燕(化名),在和堂哥方某聊天时,告诉了堂哥在国内炒黄金、期货可以赚大钱,一年赚个上千万元肯定没问题。听了这话,原本做海边养殖的方某红了眼,心生羡慕。于是,方某便找上了当地的林某、郭某等人筹集资金,小燕则找到了以前的同事田某等人负责拉客户和技术维护。

  同年4月,林某等人在中国证监会官网上搜索到一家专门做黄金、期货投资的国际知名公司,以它为名假称是中国区分公司,又虚设了一个皮包公司为其打掩护,小燕、田某则找人做了相关网站,并把买来的MT4(一种外汇交易平台)盗版软件放在网站上,方便客户下载。

  就这样,一场在林某等人认为完美无缺的骗局就开始了。同年5月,方某等人正式开始操作骗局,小燕等人找来了原来的客户,只要利用身份证和7000元人民币就可以参与。意外的是,公司刚开始,让几位股东差点赔光,一位姓李的山东淄博客户是个高手,一个月就赚了200多万元,几个股东不得不凑钱转给李先生。

  “开外挂”后庄家只赚不赔

  一下子就亏了200多万元,他们开始四处找方法补救。后来,小燕重新买了一个可以开“外挂”的平台。在这个平台上,有个“延迟交易”功能,客户买卖时,这一功能可利用时间差,选择最高点买进、最低点卖出,让客户赚少亏多。

  另外,这个平台还有个修改数据功能,当一些比较厉害的客户赚比较多时,平台会给出预警,田某再在后台修改数据。

  让他们获利最多的是从每个客户交易中抽取“佣金”和“点差”,每笔合计为100美元。就这样,买了一个可以“开外挂”的平台后,方某等人在短短两个月就赚了300多万元。林某和郭某这两个大股东换了两辆豪车,方某等小股东则分到20多万元。做了四年“打工仔”的田某,一年内便买车买房;郑某原来就是个摆摊的,摇身一变成了分析师,也开上了豪车。

  投资者两年亏80万元报警

  纸终究是包不住火的。今年7月18日,厦门市公安局湖里分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队接到一个报警电话。“我在一家国际知名公司炒卖黄金、期货,两年以来只赔不赚,前几天查了一下账户,发现自己前后亏了80万元。”远在湖南永州的徐先生在电话中说道。

  徐先生感到可疑的是,这个国际知名公司开户的银行卡属地却全都在厦门。赔了那么多钱本来就让徐先生气愤不已,最终他决定选择报警。

  接手后,经办民警却发现,徐先生所说的这家美国公司根本就没有徐先生的帐号。办案民警介绍,国内投资黄金的渠道十分稀缺,除了上海期货交易所的黄金期货交易外,只有各大银行推出的“纸黄金”业务。

  最终,警方发现,徐先生操作两年之久,号称美国某公司中国区分公司的交易平台竟是一个“山寨”的!藏在背后操纵的是一个带有诈骗性质的犯罪团伙。

  受害者为抽佣金帮忙拉客

  今年10月24日8时许,在厦门市公安局相关支队支持下,湖里警方在漳州、泉州警方配合下,兵分四路一举摧毁藏匿于湖里园山南路、嘉禾园、漳州云霄、泉州丰泽等4个诈骗窝点,抓获郭某、林某、田某、小燕等10名犯罪嫌疑人,当场缴获手机、电脑、银行卡等作案工具。

  短短两年时间,这个“山寨”平台,忽悠了200多个客户,有的人炒亏了撤了,坚持到该团伙被端掉时还有60多人,涉案资金已过4000万元。被骗的大部分都是山东一带客户,以潍坊、淄博等地居多。办案民警解释说,这是因为小燕早期在别的公司工作时,客户多是这些地方的人。

  在两年时间里,他们是如何拉客户的呢?办案民警告诉记者,他们作案手段隐蔽,是因为他们几乎总是保持在盈亏率为七三开的状态。即让三成人赚,让七成人亏,既能不断吸引别人进来,又能保持不断地骗到钱。

  他们拉客户的手段很像传销,只要介绍人进来交易一笔,介绍人就能抽走每笔50美金的佣金,这是笔非常可观的收入,因为有的活跃客户一天买进、卖出要二三十手,在他们的转账记录上民警看到,有人一个月就抽走了几十万元的佣金。一位本是受害者的王某,本来在这里炒亏了钱,但因为有佣金抽王某自愿成了拉客户的“托儿”,她不光在各论坛发布消息,还不放过来她网店购物的人,其中选择报警的徐先生就是被这样拉入骗局的。

黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号:
我来说两句
文章精选

本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(12月25日)本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(11月27日)本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(11月13日)黄金窄幅震荡 静待下周美联储会议【黄金今日解析】维持区间交投,暂无明确方向9月9日黄金投资晨报:等待三角区破位 短期料继续震荡加息不确定性成黄金空头最大障碍Fed会议进入一周倒计时 黄金9月将面临何种命运?外媒:金砖国家现在不受待见 可以逆势大赚一笔多少钱可以抄底黄金?

博文文章推荐

论坛文章推荐

分类信息
黄金视频学院
X 微信黄金眼