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男子10万元购买MT4软件发展客户 两年获利千万

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年10月24日10:47 黄金网 

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  此案经检察机关核实,通过违法经营骗取佣金和通过虚假平台实施诈骗,犯罪嫌疑人合计非法获利逾千万元

  房子限购,股市熊样,硬通货黄金白银,似乎成了投资者的“避风港”。于是,各路黄金投资公司看到了这宏大背景下的商机,挖空心思,让你投资黄金交易,吆喝着以较低的保证金为杠杆以小搏大,让你赚取12.5倍乃至500倍的真金白银。但是,“黄金大道”上是否充满“钱”途?

  “你好,您做黄金吗?我们公司的黄金交易24小时不间断,而且杠杆利率可以达到100倍,1万元就能进行100万元的交易,最近金价波动很大,是很好的机会。”这就是最近一两年来,可能我们身边有不少人都接到过类似的推荐投资黄金的电话。尤其是黄金价格的剧烈波动,确实给了短线交易快进快出的机会。如果做对方向,一天中几个来回就可能赚上万元的利润。然而,这样的行情也给了一些打着黄金投资公司幌子的非法经营者沉渣泛起的机会。

  2012年3月,随着河南南阳高胜鑫投资咨询有限公司投资客的陆续报案,一起涉及全市13个县市区,100余人受骗,非法交易额达3000多万元的非法经营黄金投资大案,逐渐大白于天下。

  该案的幕后老板,均指向河南灵宝人王永福和社旗人李晓莉,一家超出有关部门批准范围非法经营黄金投资业务的咨询公司,一个设置搭建子虚乌有虚假的黄金交易平台,一对有着丰富黄金操作经验实施结伙诈骗的“黄金搭档”组合呈现在人们的视野当中……

  查!恶意操作终露馅

  “南阳市高胜鑫投资公司的一些业务员以金牌分析师为诱饵,先让客户小赚,获得信任后再加资,然后就会出现大额亏损,客户被迫交出账号密码,最终把账户内资金全变为手续费和亏损。”

  2012年下半年,南阳市政府金融办陆续接到一些关于南阳市高胜鑫投资公司的投诉。投诉者反映,南阳市高胜鑫的操作系统曾多次出现过交易滞后、报价不实、恶意高频刷单的状况。另有人实名举报称,在南阳市高胜鑫投资公司开户后的10天内账户亏损了50多万元。

  后举报人经了解才知道,导致巨额亏损的主要原因是南阳市高胜鑫投资公司的业务员介绍的所谓“指导老师”在掌握其交易账号和密码后,进行超高频率的恶意交易。对此,不少投诉者认为,这可能是南阳市高胜鑫投资公司在人为操作系统。

  南阳市政府金融办根据投诉人所描述的情况,前往该公司查对业务情况,发现该公司所在地已经人去楼空,可能存在违规经营并存在欺骗投资客户的嫌疑,立即通知投诉人迅速向公安机关报案。

  接到南阳市高胜鑫投资公司投资客的报案后,南阳市公安局高新分局以涉嫌非法经营罪对嫌疑人南阳高胜鑫法人代表王永福、业务经理李晓莉进行上网追逃。2013年4月,两名犯罪嫌疑人同时被群众抓获送至公安机关。2013年8月20日,南阳市宛城区检察院以诈骗罪和非法经营罪对两名犯罪嫌疑人提起公诉。9月10日,此案在宛城区法院开庭。

  爽!一拍即合成搭档

  王永福,1969年出生于“黄金之城”河南省灵宝市,“靠山吃山,靠水吃水”这句话用在王永福身上一点不假。在当地黄金大产业的熏陶下,王永福上完初中后,从跟人学做黄金到后来从事黄金投资生意,王永福整整跟黄金打了将近30年的交道。

  2008年7月的一天,天津一个做黄金生意的客商朋友邀请王永福到天津来玩,朋友跟他讲,由于开门店做黄金买卖太辛苦,来钱又太慢,他在天津一家贵金属投资公司开户炒黄金,最近一段时间,由于看准了方向,来钱很快,自己也大赚了一笔。

  王永福一听,觉得这个投资来钱很快,当即就让朋友领着自己也去这家公司开了个户头,开始在网上做起了黄金投资。

  经过两年的炒金,虽说不赚不赔,但整天就跟过山车一样提心吊胆,每天就听见身边的投资客:“噢!一会儿功夫一个蓝鸟车飞了!”或者听到:“哇塞!我的宝马车又赚回来了。”弄得人提心吊胆的。

  王永福不想再这样干耗下去,在熟知了黄金投资的操作方法之后,他想,我何不回到内地也开一家黄金投资公司,我只用坐收买卖佣金就可以了,这样做,既可以赚钱,又可以不用过多担心,一举两得,何乐而不为呢?说干就干,经过和天津这家贵金属投资公司协商,发现在河南省南阳市这个地方,目前还没有设立其代理机构。

  因此,王永福决定就在南阳设立黄金投资公司。2010年7月来到南阳之后,王永福立马招聘经理及业务员,经物色,一个叫李晓莉的女子出现在她面前。她,1966年出生,南阳本地人,职业学校讲金融和计算机的教师,有培训获得的国家许可的上海黄金交易所颁发的“黄金交易员”资格证,有一定的社会交往关系。在王永福的眼里,这个李晓莉简直是各个条件都符合他的要求:年龄上女大三抱金砖、人情上熟悉本地世故、素养上又有所需的专业知识,简直与自己是最佳组合,真可谓天时地利人和。想到这里,又通过与李晓莉的交谈接触,王永福立马决定高薪聘请李晓莉为公司业务经理,而李晓莉也为这一新的发展机遇感到兴奋。

  喜!频繁操作赚佣金

  经过三个月的筹备,2010年10月,“南阳市高胜鑫投资咨询有限公司”成立,法人代表为王永福,业务经理为李晓莉,其经营范围:商务投资咨询。后由于2011年11月,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,全国300多家各类交易所迎来了一场清理整顿风暴,公司随之更名为“南阳市新华城市广场高胜鑫咨询中心”,经营范围变更为咨询、服务。

  在随后的实际经营中,该公司业务早已是超出了国家许可经营的范围。王永福伙同李晓莉在办理业务的过程中,对外多方介绍宣称黄金交易涨、跌都能赚钱、相互吹捧对方操盘操得很好、保证能赚大钱等等,先后介绍了被害人刘丽等人在天津贵金属交易平台上注入资金,并签订委托协议书,王永福和李晓莉在交易平台上交易一段时间后,对被害人刘丽等人称炒黄金赔钱了,而实际上自己却赚取交易佣金自肥,王永福以三七开的方式付给李晓莉拉业务费及其他佣金等费用。

  【黄金"大劫案"】

  至2012年6月,南阳高胜鑫共发展客户46人,共造成被害人资金损失达1430万元,损失的这1430万元大部分被王永福和李晓莉通过非法经营占有。

  尤其值得一提的是,王、李二人为赚取交易佣金而频繁在交易平台上进行交易,曾一天交易达50余次。根据当时中国人民银行等多部门联合下发的银发〔20111301号文件,以及中国证券监督管理委员会河南监管局豫证监函〔2012178号文件的规定,王永福和李晓莉实施非法经营、进行所谓的黄金炒作的天津贵金属交易平台以及后来又增加的上海大有黄金交易平台都不在国家明文许可之列。

  贪!私设平台欲膨胀

  2012年7月以来,王永福和李晓莉预谋,不仅仅限于在其他公司的交易平台上交易赚取有限佣金,而欲自己开设交易平台,把客户的金钱掌握在自己手里,来谋取更多的利益。李晓莉系获得国家“黄金交易员”证的人员,在明知国家只批准许可很少数量的进行黄金交易的交易场所,以及熟知黄金期货交易的法定开户流程等相关专业知识、国家法规、政策的情况下,为谋取利益,仍积极伙同王永福实施造假交易平台的活动。

  经俩人预谋后,王永福指使李晓莉购买上海一家公司的MT4交易软件,并支付服务费10万元,由李晓莉将MT4交易软件链接到高胜鑫投资咨询公司网站上,假造并冒充香港高胜黄金交易平台,由李晓莉对公司员工进行培训,对外宣讲是真正的香港交易平台、能赚钱等等,介绍、骗取被害人信任。并且,李晓莉对不会操作电脑的被害人许诺由自己先替被害人操作交易,再教会被害人自己操作,让被害人往他们事先准备好的5个账户上(均以王永福和李晓莉的亲戚名义开的账户户头)汇入保证金,实际现金转入后由王永福控制。

  王、李二人再利用MT4软件后台管理端权限给被害人编造一个假的交易账号装作在香港高胜黄金交易平台上炒黄金,并且冒用香港高胜黄金的“客户协议书”与被害人签订炒黄金协议,诈骗被害人现金。此过程中,李晓莉直接办理吸金、入金业务,直接接触、支配资金,事后也获得利益。若遇到有要求出金的被害人,李晓莉及时汇报给王永福,为维护诈骗链条的继续运作,挪用诈骗进来的其他金钱由李晓莉具体支付给要求出金者。经公安机关查明,2012年7月,王永福、李晓莉二人假冒的交易平台造好并开始实施诈骗,至案发,在这个假冒平台上共诈骗50多名投资客590万元。

  惊!违法获利超千万

  此案经检察机关核实,通过违法经营骗取佣金和通过虚假平台实施诈骗,合计共骗取投资客百余人,佣金加上诈骗收入金额合计逾千万元,所有被骗资金除王永福、李晓莉二人发给其他不知情的员工工资外全部被占用,二人已将骗得的钱用于其在其他黄金炒作生意中贴补亏损、个人吸毒及奢华消费。

  伴随国际金融市场波动加剧,黄金投资正吸引着越来越多人的目光。黄金期货交易最吸引人的地方在于它的低保证金和高杠杆,它利用人们以小搏大的赌徒心态,这无疑吸引了很多想要一夜暴富的投资者。作为投资者,黄金的确是很好的投资保值品,但参与者必须了解黄金、熟悉黄金投资,选择合适自己的投资方式。最重要的是要通过“合规”的方式投资黄金,切莫深陷违法炒金泥潭。

  检察官称,本案存在三点比较大的漏洞:首先,很多客户在网上查到高胜黄金公司在香港取得了从事黄金期货交易的资质,但他们都没有看到其在内地的交易资质,这是一个疏忽;其次,客户的保证金不是打入公司账户,而是打入到所谓公司经理及员工的个人账户中,且这些个人账户有时还在变换,这样的现象出现,其实也早该引起人们的高度重视;最后,在操作中,由于软件上发生的交易是内盘交易,与资本市场无关,实际上,背后的操纵者是可以利用网络故障让客户在赚钱或大跌时不能成交,让客户亏掉的,如果警惕性够高,一发现操作不畅,也早该警醒了。盘点该案中的一系列投资漏洞,办案检察官感慨,其实,明眼人是不难发现的。但不少人在投资时由于不够谨慎,因此,轻易陷了进去。

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