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23岁女子导演“炒黄金”骗局 团伙骗十多个省市

手机免费访问 www.cnfol.com 2013年04月24日15:04 黄金网 

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  “股票市场不景气,还是炒黄金赚钱”,这是炒黄金网络诈骗团伙成员在忽悠被害人时,经常爱说的一句话。近日,常熟警方捣毁了一个以“炒黄金”为名的网络诈骗团伙,涉案金额上百万余元,警方冻结涉案资金五十多万元,案件涉及江苏、山东、北京、上海、内蒙古、辽宁、河南等多个省市。

  “炒黄金”软件只是一个数字游戏

  2013年2月,常熟市公安局接到市民李某报案,称其通过网友介绍在一域名为“spforex.co.uk”的“SP公司”网站上开户炒黄金,并投资了66000元。

  就在李某美滋滋等着分红时,结果发现投资的资金无法取出,“SP公司”员工无法联系,这才知道自己上当受骗。

  常熟警方在接到报案后立即投入侦查,发现该网站所属的“SP公司”没有注册登记,有诈骗嫌疑。但是这类网络诈骗作案地域跨度大、蒙蔽性高、团伙成员结构十分严密,案件侦破难度较大。办案人员历时半个多月侦查,最终锁定犯罪嫌疑人的藏匿地点,并将躲藏在福建省宁德市古田县的四名网络诈骗犯罪嫌疑人抓获归案,其中主犯程某为年仅23岁的年轻女子。

  办案民警在侦查中发现,程某以前在一家期货公司供职过,对炒黄金、期货等交易流程比较熟悉。今年年初,她从网上购买了虚假的炒黄金、外汇网站和黄金交易走势操作软件,并且雇佣了黄某、刘某、刘某某等人为其招揽“客户”。黄某、刘某、刘某某在程某的指导下,利用QQ聊天软件,虚构身份以普通人的角色来博取“客户”信任,从而拉拢他们进网站开户投资。实际上这些“客户”的资金通过该网站绑定的第三方支付平台,全部流入了程某的个人银行账户,“客户”在软件中的操作只是一场数字游戏而已,这个诈骗网站和黄金交易走势操作软件已无法登陆。目前,犯罪嫌疑人程某等人已被常熟警方批准逮捕,其余省市案件正在进一步侦查中。

  炒金骗子是怎么设下骗局的?

  国际金价涨跌不定,一些骗子也从这里看到了“商机”。他们往往利用黄金投资者对规则不熟悉和侥幸心理,用虚假的炒金软件诱骗他人陷入违规炒金泥潭,令参与者血本无归。最近,此类诈骗案时有发生,警方提醒广大投资者,天上掉馅饼,绝对不可信,投资黄金还是应该选择有资质的正规投资公司。

  办案民警介绍说,这些地下炒金公司的业务员,在网上寻找到对炒黄金有兴趣的炒金客,一旦取得了信任,骗子就会将营业执照、授权书等通过网络、传真等方式发过来。炒金客将钱汇入指定的私人账号后,骗子就将模仿正规黄金交易的假软件发过来,由于假软件无法与正式交易平台联网,里面的钱只是一个显示的数字,炒金客只是通过假交易软件玩了一场炒金游戏,并认为自己汇的钱是炒亏掉了。钱其实在汇入骗子账户时就已经被骗走了,骗子之所以发来假软件,目的是为了后面能骗到更多的钱。

  比如,在常熟警方侦破的这起案件中,程某等人租用操盘软件模拟国际黄金网站走势,并指使聘用的业务人员,通过百度搜索电话号码,广泛进行电话联系,利用投资人快速致富的心理,冒充黄金投资人、黄金分析师等角色,告诉联系人炒现货黄金业务很赚钱,并通过网络发出网络模拟操盘,模拟操作均为赚钱。而实际上,“炒金客”只是在软件上玩的数字游戏,当与对方达成投资意向后,便诱导其将资金投入指定的炒作账户,然后通过后台操作,将投入的资金全部流入犯罪嫌疑人个人账户,从而达到诈骗钱财的目的。

  民警提醒:黄金投资者一定要提高防范意识,如果要进行黄金、外汇投资,要到具有国内经营许可的正规单位的平台或者其会员单位进行操作。如上海黄金交易所、上海期货交易所、天津贵金属交易所等。注意自己资金流向的安全保障,要进入具有经营权的单位账户。切忌心存侥幸心理,不要与不安全的公司或个人进行“对赌”,不要轻信网络而因小失大。

  来源:中国江苏网

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