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轻信国内炒黄金包赚不赔 美籍华人一夜巨亏10万元

手机免费访问 www.cnfol.com 2012年11月30日08:56 黄金网 

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  核心提示

  近年来越来越多的人懂得要理财投资,但如果有些所谓的"炒黄金"代理公司,声称可以帮你把资金转入境外黄金交易市场交易,而且包赚不赔,那你可就要当心了。

  近日,吉安市吉州公安分局成功打掉一个利用"炒黄金"为名的特大诈骗团伙,该团伙涉案人员10余人,数百名受害人被骗将钱打入个人账户,涉案金额高达百余万元。

  客户一夜之间损失10余万元

  据办案民警介绍,在今年7月17日,美籍华人张某某从广西千里迢迢赶到吉安,向吉州公安分局报案--他被骗了!

  张某某告诉民警,他先前也有炒过黄金。今年上半年,从网上了解到银户国际(香港)集团有限公司的信息,该公司声称可以帮忙代理把资金转入境外黄金交易市场交易,而且具有非常丰富的操作经验,让投资者包赚不赔。

  经过很长一段时间的网上聊天沟通后,他选择了通过这家公司来投资"炒黄金",先后投入了数十万元。

  起初,该公司也确实有一些所谓的"升值"回报汇给他。但今年6月份,他发现其在"银户国际(香港)集团有限公司"黄金交易平台账户里的资金被人恶意操作,一夜之间损失了10余万元。

  经过很长一段时间的交涉,他觉得自己应该是被人骗了。

  那么银户国际(香港)集团有限公司又是家怎样的公司呢?该公司的网络资料宣称:该公司位于吉安市吉州区,是一家股份制企业,公司规模在"500~999人","公司持俄罗斯金融市场管理局授发703号许可证书,是香港银户国际经纪总部(1677740)在中国江西的办事处"。

  主犯初中毕业不具备专业期货知识

  办案民警告诉记者,该公司并未在中国内地注册登记,依法不能在内地从事经营活动。经过他们调查,该公司是去年11月在香港注册的,注册资金仅为1万港币,而且该公司的员工不到10个人。

  接到张某某的报案后,吉州警方对银户公司进行了立案调查。经过三个月的缜密侦查,以吴某群为首的一个诈骗犯罪团伙很快浮出水面。

  在掌握该团伙的大量犯罪证据后,10月11日,经周密部署,警方一举将该犯罪团伙的吴某群、符某荣、吴某厚3名犯罪嫌疑人抓获。随着案件的调查深入,10月12日,警方又抓获另外两名犯罪嫌疑人王某、刘某龙。

  根据调查,今年31岁的主犯吴某群,仅仅初中毕业,并不具备专业的黄金期货知识,但2007年在江苏苏州打工时,接触到了"炒黄金"这个行业。不过警方发现,其所谓的"炒黄金"只是打着代理的旗号,实际上从事的却是诈骗。

  投资款进了骗子的私人账户

  办案民警介绍说,根据调查及犯罪嫌疑人的供述,今年1月开始,犯罪嫌疑人吴某群伙同符某荣等人在吉州区开办"银户国际(香港)有限公司",随后还陆续招聘了一些员工及代理商。

  该公司员工打着将客户资金转入境外黄金交易市场交易的幌子,骗取了数百名受害人聘请他们做投资代理,然后将钱打入"银户国际(香港)有限公司"的账号进行"炒黄金"挣钱。

  但警方随后的调查证明,该公司并未将客户的资金进入境外黄金交易市场,而是进入了吴某群的个人账户。此后,吴某群等人又在客户不知情的情况下,多次在"银户国际(香港)有限公司"的所谓网上黄金交易平台上进行后台操作,通过多种手段造成多名客户账户亏损,从而达到"公司"盈利的目的,总额高达百余万元。

  吴某群落网后供述说,自己实际上并没有挣钱,"我们收取客户10%的佣金而已,这些钱中80%到90%给了代理商,剩余一点钱用于办公开支及支付客户盈利了"。

  看到自己的账户亏损,许多客户就起了疑心。但往往这个时候,该公司就会以"公司网站被黑客入侵"、"雷电袭击了公司在香港的服务器"等各种理由来敷衍客户。

  办案民警告诉记者,此案涉及的受害者遍布全国多个省市,案件还在进一步深挖之中,涉案金额也将会逐步扩大。目前,吴某群、符某荣、吴某厚、王某、刘某龙5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

  来源:中国网

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