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对赌黄金如玩模拟游戏 市民炒金月入百万到日亏千万

手机免费访问 www.cnfol.com 2012年07月20日09:23 黄金网 

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  7月12日,由公安部督办的一起非法经营大案告破,案件牵涉全国31个省市和香港地区4万多人,累计非法交易金额高达8000余亿元。

  对于愈演愈烈的“地下炒金”热来说,这无疑是一记重拳出击。然而,有专家表示,大大小小的地下炒金公司已不鲜见。目前,国内专属于市场立法的《黄金市场管理办法》千呼万唤终未出来,而没有常规化的管理机构,使得地下炒金至今仍处于灰色地带。有专家呼吁投资客千万莫趟“地下炒金”这一浑水,以免“裸身”出户。

  安徽的贾学华做梦也没想到,有一天会以对簿公堂的方式与这家公司见面。

  悲喜炒金

  月入百万到日亏千万

  2008年8月,他接到一个陌生电话,对方声称是一家做黄金投资的专业公司,年利润可达百分之百。

  连股票都没摸过的贾学华先是婉言拒绝,然而接下来,贾学华隔三差五就接到电话。2008年年底,在这家黄金公司的盛情邀请下,贾学华专程去公司参观。看着地处城市CBD的豪华办公室,还有“专业”的工作人员,贾学华彻底打消疑虑,在2008年最后一天,向该公司汇出100万元资金。

  汇款后两小时,贾学华就收到对方通知,他可以在该公司的交易平台上用专属账户炒黄金。但直到2009年1月下旬,他都没进行任何操作。为此,投资公司特意从北京和广州各派一人到安徽,教他如何操作交易系统。

  第一步终究还是迈出了:2009年1月,贾学华在操作系统内小试,卖出5手,当日系统交易记录显示,公司收取手续费100元,账面亏损247.50元。

  出师不利反而让他觉得有点意思,决定再试一试。紧接着第二笔,他又卖出10手,赚了3566元。一连持续半个月,贾学华赚多赔少,除去几千元的手续费,他净赚40万。他开始着迷,50万元、100万元……源源不断打入该公司提供的汇款账户。

  2009年上半年,贾学华几乎每天都有几千几万元的进账。他的胃口也越玩越大,每次下单都是几百手,有时甚至月入百万元。

  直到2011年4月18日,贾学华打开账户一看,整个人都懵了,当日账户显示亏损1400多万元。4月20日,黄金公司通知他由于亏损导致账户保证金不足被强行平仓。从2009年到2011年间他净投入的两千多万元瞬间化为乌有。

  忽悠游戏

  虚拟数据中自娱自乐

  一连几天,贾学华都没缓过神来,两千多万元说没就没。而该公司的一名员工主动找到他,劝他“不要再玩了”,留下一句“如果你赚钱了,我们公司不就亏钱了嘛”。贾学华不得其解,他暗自向人请教,并上网仔细查了查,终于明白过来,在长达两年多自己深陷了“地下炒金”的泥潭。

  他回头琢磨,很多之前一闪而过的疑点被一一印证。他发现,该公司提供的交易平台上,除了标出价位和涨幅外,交易总量从头至尾都显示为“0”。“有时候,想把赚的钱取出来,系统就会突然出故障,无法套现。还有很多次,在交易的关键点,系统操作突然失灵,同时,公司的服务热线也‘巧合’打不通”,贾学华说。

  此外,他还发现了一些蛛丝马迹:比如,该公司的工作人员可以进入交易系统,任意篡改交易。越想越觉得蹊跷,贾学华决定弄明白。在律师的帮助下,他找到交易的第三方托管,答案让他哭笑不得:投资公司提供给他的这份第三方监管合同是假的,投资公司提供给他的打款账户也只是普通的储蓄账户,并非交易账户。

  “我们质疑该电子交易系统的真实性,如果是虚拟的,贾学华是被忽悠在一堆虚拟数据里自娱自乐,汇款早已进入公司账户,但结算却是真实的。”广东广之洲律师事务所律师刘远鸿分析地下炒金的一般套路:客户下的所有交易单都没进入正规黄金交易所,而是与投资公司进行一场“赌博”,俗语称“黄金对赌”。理论上说,如果客户做对了方向,投资公司就输了,反之,投资公司就赚了,但实际上,很多投资者都输得一干二净。

  纠结官司

  损失一般均难追回

  按道理,输赢的机会均等,但提醒贾学华“不要再玩下去”的这名公司员工,不久便辞职。他向记者透露:其实每个软件平台都是有后台管理员,客户持仓、交易情况甚至更改密码,都被看得清楚。“对赌”既然是由投资公司做“庄”,那么它就能操控系统,任意修改客户资料、密码和交易数据,还可以强行平仓和改单,在关键时刻故意制造“滑点”,阻止成交。所以,如果客户做对了方向就无法成交。只要客户一直玩下去就注定是一场必输赌局,所有投资款从掏出腰包的一刻起,就注定是“人家碗里的菜”。

  弄清楚状况后,贾学华分别向工商部门、证监会反映情况。工商部门认为此事“涉嫌刑事诈骗,属于公安部门的监管范围”,而证监会则回复,该情况“涉及非法黄金交易平台的违法行为”,建议去找人民银行对此事进行行政认定,再交公安机关处理。

  贾学华向公安机关报案后得到的答复是,所有“买卖行为均属自主操作”,给出“不予立案”的决定。公安部门解释:需有相当数量的投资者一起举报公司诈骗才行。仅“涉案金额”一项不足以作为立案的决定因素。

  但其他投资者早已无从寻找,贾学华只有提起民事诉讼。在6月19日的一审判决中,法院未能认定贾学华一案是“地下炒金”。“此类案件层出不穷,正排队等待人民银行的行政认定”,刘远鸿说,贾学华虽已提起上诉,但等待判决的路还很漫长。

  “受害人的损失一般追不回来,即使追回来也属于该公司的非法集资或非法交易,上交国库,不会偿还给投资者。”国家黄金分析师陈启胜说。记者在调查中也发现,不少损失数额较小的受害者不去报案,因为他们赔了钱,更不想再花费时间、精力和钱财去打官司。
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